各位股东:
兹定于2017年5月23日召开PG电子(中国)官方网站2016年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2017年5月23日 下午16:00
2、会议地点:玉溪市澄江县环湖东路10号抚仙湖希尔顿酒店
3、会议召集人:PG电子(中国)官方网站董事会
4、会议主持人:王建平
二、会议审议事项(具体议案详见附件)
1、审议《关于PG电子(中国)官方网站2016年年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于PG电子(中国)官方网站2016年年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于PG电子(中国)官方网站承诺管理制度的议案》;
4、审议《关于PG电子(中国)官方网站利润分配管理制度的议案》;
5、审议《关于PG电子(中国)官方网站募集资金管理制度的议案》;
6、审议《关于PG电子(中国)官方网站年度报告重大差错责任追究制度的议案》;
7、审议《关于PG电子(中国)官方网站2016年年度财务报告的议案》;
8、审议 《关于PG电子(中国)官方网站2016年度利润分配预案的议案》;
9、审议《关于PG电子(中国)官方网站2016年财务决算报告的议案》;
10、审议《关于PG电子(中国)官方网站2017年度财务预算的议案》;
11、审议《关于PG电子(中国)官方网站拟向昆明官渡农村合作银行六甲支行贷款的议案》;
12、审议《关于公司拟向重庆富民银行申请授信的议案》;
13、审议《关于公司实际控制人拟向瀚华担保股份有限公司提供反担保的议案》。
三、参会人员
1、全体发起人股东或授权代表
2、公司董事、监事、高级管理人员
四、联系方式
1、联 系 人:王科平
2、联系电话:0871-63385999 手 机:18468001855
3、地 址:云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层、27层
特此通知
PG电子(中国)官方网站
二〇一七年四月二十六日